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    发布日期:2019-08-15 15:45   来源:未知   阅读:

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第三次临时会议通知于2019年5月20日以电邮方式发出。2019年5月27日上午9:00以通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,本公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

      因公司副董事长陈宽义先生辞职,经与会董事决定,选举董事孙学军先生为公司第九届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。

      因公司两名董事辞职,根据股东方一一南京中电熊猫信息产业集团有限公司推荐,经公司提名委员会审核,拟补选沈见龙、徐国忠先生为公司第九届董事会非独立董事,任期与第九届董事会一致。

      三、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展 2019年外汇衍生品交易业务的议案》

      详见公司2019-036《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司

      具体详见2019-037《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

      沈见龙,男,1963年9月出生,本科学历,高级会计师。曾任南京熊猫电子股份有限公司财务处长,资财部副部长,副总会计师、总会计师;南京熊猫电子股份有限公司董事会秘书、公司秘书;现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理。

      该候选人在本公司股东关联方任职,本人未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;经核查,未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

      徐国忠,男,1970年2月出生,本科学历,研究员级高级工程师。南京光华电子注塑厂副厂长、副书记;南京家用电器厂厂长;熊猫集团营销总公司湖南分公司总经理;熊猫集团南京华格电汽塑业有限公司副总经理、总经理;南京熊猫电子制造有限公司副总经理;南京熊猫电子股份有限公司副总工程师;现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司新型显示业务管理部主任。

      该候选人在本公司股东关联方任职,本人未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;经核查,未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      南京华东电子信息科技股份有限公司第九届监事会第四次临时会议通知于2019年5月20日以电邮方式发出。2019年5月27日上午10:00以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人;会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

      因原监事、监事会主席钟友祥先生辞职,经南京中电熊猫信息产业集团有限公司推荐,与会监事决定,同意补选赵冀先生为公司第九届监事会候选人,任期与第九届监事会一致。

      赵冀,男,1963年5月出生,研究生学历,高级会计师。曾任中国电子系统工程公司财务处副处长、处长,资产处处长,资产财务部经理,副总会计师、总会计师;夏新电子股份有限公司财务总监;中国电子产业开发公司总会计师;中国瑞达投资发展集团公司总会计师;现任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师。

      该候选人在本公司股东关联方任职,本人未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;经核查,未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      2.召集人:公司董事会。经公司第九届董事会第三次临时会议审议通过,决定召开2019年第二次临时股东大会。

      3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

      (2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()。通过交易系统进行网络投票的时间为2019年6月18日(周二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年6月17日(周一)下午3:00至2019年6月18日(周二)下午3:00期间的任意时间。

      公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

      (1)截至2019年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

      上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      3、审议《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2019年外汇衍生品交易业务的议案》

      (三)以上提案的具体内容详见2019年5月28日在巨潮资讯网上刊登的2019-034 《第九届董事会第三次临时会议决议公告》、2019-035《第九届监事会第四次临时会议决议公告》和2019-036《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展2019年外汇衍生品交易业务的公告》。

      1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于2019年6月17日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2019年6月17日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传线.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

      本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

      1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

      2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

      3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:

      本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      南京中电熊猫平板显示科技有限公司(以下简称平板显示)为本公司持股57.65%的控股子公司。

      随着美元持续走强,人民币国际化进程的推进,人民币汇率迈入双向波动的走势区间,平板显示外汇业务涉及项目期间进口设备引进的尾款支付,进口原材料的采购,产成品的出口销售以及长期外币债务的本息偿还,预计2019年将继续面临汇率或利率波动的风险。为了规避外汇市场的风险、降低外汇结算成本,防范汇率及利率波动对平板显示生产经营、成本控制造成的不良影响,拟通过外汇远期、外汇期权以及利率掉期管理外汇风险,减少外汇风险敞口。

      平板显示拟开展的外汇衍生品交易业务主要针对进出口业务及外币债务。根据平板显示具体外币结算业务,拟开展的外汇衍生品交易业务主要为外汇远期、外汇期权,利率掉期和货币互换等。

      外汇远期是指,买卖双方按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间,在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。

      外汇期权是指,向银行等金融机构支付一定期权费后,获得在未来约定日期,按照约定价格购置一定数量外汇的选择权的外汇交易。

      利率掉期是指,与银行等金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率,并在约定时间内以约定利率完成利息交割。

      货币互换是指,与银行等金融机构约定将公司目前外币借款本金及贷款利率锁定为其他币种借款本金及贷款利率,并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。

      根据平板显示2019年进口设备款的议付、进口原材料采购、外币贷款的本息偿还等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则,预计2019年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过21.38亿美元和190亿日元,占上市公司2018度经审计净资产的162%,需提交股东大会审批。授权期限自公司相关股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止,上述额度在该授权期限内循环使用。

      3、流动性安排:所有外汇衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务及外债还本付息背景,其交易金额与交易期限与进出口业务的收付款预期和外债还本付息的时间节点相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

      1、平板显示制定了《外汇管理制度》,对平板显示进行外汇衍生品交易的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定,有效规范外汇衍生品交易行为,防范外汇衍生品交易风险。

      2、平板显示成立了外汇管理工作小组,具体负责平板显示外汇衍生品交易业务。工作小组配备交易决策、业务操作等专业人员拟定外汇衍生品交易计划并在华东科技董事会授权范围内予以执行。

      3、平板显示编制了关于开展2019年外汇衍生品交易业务的可行性分析报告,对其进行衍生品业务的必要性和可行性进行了分析。

      4、平板显示外汇管理工作小组成员已充分理解外汇衍生品交易的特点和潜在风险,严格执行外汇衍生品交易业务操作和风险管理制度。

      1、市场风险:公司开展与主营业务相关的外汇衍生品交易业务,当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响,但在当前人民币汇率波动的情况下,通过开展套期保值类的外汇衍生品交易业务将有效抵御市场波动风险,保证公司合理及稳健的利润水平;

      2、信用风险:公司在开展外汇衍生品交易业务时,存在一方合同到期无法履约的风险;

      3、操作风险:公司在开展外汇衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品交易业务信息,将可能导致外汇衍生品交易业务损失或丧失交易机会;

      4、法律风险:公司开展外汇衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

      1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务,严格控制外汇衍生品的交易规模。

      2、选择信用级别高的大型商业银行作为交易对手,这类银行经营稳健、资信良好,基本无履约风险,最大程度降低信用风险;

      3、制定规范的业务操作流程和授权管理体系,配备专职人员,明确岗位责任,严格在授权范围内从事外汇衍生品交易业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生;

      4、依据相关法律法规进行交易操作,与交易对方签订条款准确明晰的法律协议,最大程度的避免可能发生的法律争端。

      5、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

      公司开展的外汇衍生品交易主要为管理未来可预测期间的外汇交易,市场透明度大,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》对金融衍生品的公允价值予以确定,根据《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》对金融衍生品予以列示和披露。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品操作相关信息予以披露。

      1、控股子公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使用外币结算业务的需要,通过合理的衍生品工具锁定成本,有利于规避外汇市场风险,降低外汇结算成本;

      2、公司建立了相应的内控制度、风险管控机制和监管机制,制定了合理的会计政策和会计计量和核算方法,制定了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》,符合谨慎、稳健的风险管理原则;

      3、控股子公司拟开展的金融衍生品交易,符合有关法律法规的规定,审议程序合法合规,不存在损害公司股东合法权益的情形,同意本次议案。香港挂牌

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